CURSOS DE VERANO 2019 UNIA

Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Desde la perspectiva del tratamiento de datos, estos temas se conocen bajo las denominaciones Machine Learning, Big Data, Data Mining, Data Streams, Bussiness Intelligence (Aprendizaje automático, Minería de datos, 

Descubrimiento de Conocimiento, Flujo de datos, Inteligencia de Negocio) todo dentro del ámbito de la Ingeniería y Ciencia de Datos.
Desde la perspectiva de la aplicación concreta a la prevención de delitos veremos tres enfoques: el enfoque de la realización concreta de dicha prevención en una entidad financiera regulada, el enfoque de lo que es exigible a una entidad por parte del órgano regulador y de control y el enfoque de un desarrollo técnológico de ayuda al cumplimiento de la regulación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 

En cada caso, tanto en el ámbito de la Ingeniería y Ciencia de Datos como en el ámbito de la aplicación concreta, el curso cuenta con especialistas que explicarán los temas con rigor, pero de forma asequible a cualquier persona interesada. 

Este curso va dirigido a personas con cualquier nivel de formación que estén interesados en temas actuales vinculados al tratamiento y toma de decisiones a partir de muy grandes volúmenes de datos, junto con su aplicación al ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.